Buszon utaztatták a jogosulatlanul váltott valutát

Dr. Németh Eszter, a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivőjének ismertetése szerint a férfi 2010-es évek végétől már naponta átlagosan 15-20 ember részére váltott valutát, az egyes váltások 100 és 10 000 euró közötti összegben történtek.

Az I. rendű vádlott a szálláskiadás mellett lenti és budapesti piacokon ruhanemű-értékesítéssel is foglalkozott, e tevékenysége során ismerte meg az egyiptomi állampolgárságú, 49 éves – II. rendű vádlott – férfit. Megismerkedésüket követően az I. rendű vádlott a II. rendű vádlottnál váltotta át a szálláskiadási tevékenységéből befolyt valutáját, majd miután az I. rendű vádlott illegális valutaváltási tevékenysége Lentiben szélesebb körben elterjedt, a II. rendű vádlottal rendszeres kapcsolata alakult ki. A 2010-es évek közepétől I. rendű vádlott általában heti rendszerességgel, a Lenti és Budapest között közlekedő távolsági autóbusz sofőrjein keresztül küldte el zárt csomagban a váltásra szánt valutát II. rendű vádlottnak, aki az átváltott nagyobb összegű készpénzt ugyancsak a távolsági autóbusz sofőrjein keresztül, zárt csomagban juttatta vissza Lentibe.

Az I. rendű vádlott egy-egy alkalommal általában 10 000 és 60 000 euró közötti valutát küldött el II. rendű vádlottnak, aki a megállapodásuk szerinti forint ellenértéket juttatta vissza neki.

A nyomozó hatóság 2023. augusztus 7-én a Budapestre érkező, Lenti-Budapest között közlekedő távolsági autóbuszból lefoglalta a II. rendű vádlott által a sofőrnek átadott, szigetelőszalaggal átkötött csomagot, amelyben közel 23 millió forint készpénz volt. II. rendű vádlott személygépkocsijából pedig az I. rendű vádlott által küldött – 60.000,- eurót tartalmazó – csomag is előkerült, melyet szintén lefoglaltak a rendőrök.

Az intézkedéssel párhuzamosan Lentiben elfogták az I. rendű vádlottat, akitől a valutaváltásból származó 8.642.000,- forintot és 10.670,- eurót foglaltak le. Mindkét vádlottat őrizetbe vették, majd letartóztatták.

Mivel a vádlottak pénzváltási tevékenység folytatására vonatkozó engedéllyel nem rendelkeztek, a Zalaegerszegi Járási Ügyészség jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntette miatt emelt vádat velük szemben.