Szójadarával üzleteltek az ÁFA-csalók

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közlése szerint a szójadarával üzletelő csapat 1,5 milliárdos vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek az áfa eltüntetésével. A felszámolásukra szervezett akció sikeresen zárult, munkatársaink több mint 1,7 milliárd forintnak megfelelő vagyont szereztek vissza az adócsalóktól.
A brazil szójadara olasz, szlovén és osztrák cégeken keresztül érkezett Magyarországra, fiktív belföldi cégek beiktatásával. Az első magyarországi kereskedők szerepkörüket tekintve időről-időre cserélődtek, élükön stróman ügyvezetők álltak. A társaságok tényleges irányítója valójában egy sárvári férfi volt, ő állapodott meg az eladók és a vevők képviselőivel, valamint az ügyletekben résztvevő cégekről is ő döntött. Az elkövetőknek az volt a szándéka, hogy a szójadara belföldi értékesítését terhelő általános forgalmi adó megfizetését elkerüljék, így az árut kedvezőbb piaci áron tudták értékesíteni országosan a viszonteladó, állattartó, illetve takarmány-előállító gazdálkodók részére.  Az ország több pontján zajló akcióban bevetési járőrök és informatikusok segítették a pénzügyi nyomozók munkáját. A bűnügyi szakterület munkatársai az okozott vagyoni hátrány megtérítésére 1,7 milliárd forintot meghaladó összegben zároltak gépkocsikat, ingatlanokat, illetve követeléseket. Munkatásaink öt embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként költségvetési csalás bűntett és hamis magánokirat felhasználása vétség elkövetése miatt. Közülük egy testvérpárt, a sárvári férfit és fivérét őrizetbe vették, az illetékes bíróság elrendelte letartóztatásukat.